ब्राज़ील के ‘ऑपरेशन फैंटासोस’ छापे में क्रिप्टो किंगपिन को निशाना बनाया गया
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यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रेड कॉइन क्लब के पीछे के मास्टरमाइंड, डोवर टोरेस ब्रागा की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के बाद इस अपराधी की गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। प्लेटफ़ॉर्म ने कथित तौर पर हजारों निवेशकों को धोखा दिया है और इस योजना का कुल मूल्यांकन $ 290 मिलियन है।
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आगे की जानकारी में बताया गया है कि ऑपरेशन फैंटोसोस को 50 अधिकारियों की मदद से अंजाम दिया गया था, और रियो डी जेनेरियो के पेट्रोपोलिस और अंगरा डोस रीस शहरों में 11 तलाशी और जब्ती की गई थी।
छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने 280 मिलियन डॉलर जब्त किए हैं, और पुलिस अधिकारियों ने सेल फोन, आभूषण, नकदी, क्रिप्टो कंप्यूटर, एक नाव और घड़ियों सहित लक्जरी वाहन जब्त किए हैं।
ऑपरेशन फैंटोसोस एक दोहरे उद्देश्य वाला ऑपरेशन है
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ऑपरेशन फैंटोसोस को दो अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चलाया गया था, पहला, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले ऑपरेशन के अवशेषों पर कार्रवाई करना।
और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता डोवर टोरेस ब्रागा के खिलाफ अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा करना था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। फिर भी हाल ही में, ब्रागा ने वायर धोखाधड़ी और अन्य आरोपों पर दोषी नहीं होने की दलील दी; अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
ऑपरेशन फैंटोसोस को कई एजेंसियों और प्राधिकरणों से समर्थन प्राप्त हुआ है, जिनमें एफबीआई, एचएसआई, आईआरएस-सीआई और अन्य शामिल हैं।
2022 में ऑपरेशन कोलोसस का लक्ष्य एक आपराधिक नेटवर्क था जिसने रेमिटेंस नेटवर्क और बिटकॉइन के माध्यम से $391 मिलियन की लूट की थी। इसके परिणामस्वरूप चार ब्राज़ीलियाई राज्यों में गिरफ़्तारियाँ और ज़ब्ती हुई, जिसमें 130 संघीय पुलिस और 28 कर अधिकारी शामिल थे। क्रिप्टो-संबंधित अपराधों से निपटने के लिए शेल फ़र्म का इस्तेमाल किया गया था, और ऑपरेशन फ़ैंटासोस की तरह ही बहु-एजेंसी समन्वय आवश्यक था।
2021 में, निवेशकों को धोखा देने के लिए नकली निवेश प्लेटफार्मों का उपयोग करके एक क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना को लक्षित करने के लिए ऑपरेशन क्रिप्टोस शुरू किया गया था, जो एक पोंजी संरचना जैसा दिखता था।
इसके कारण गिरफ्तारियाँ हुईं, संपत्ति जब्त की गई और सीमा पार से आने वाले धन का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ी। ऑपरेशन फैंटासोस की तरह, इसने क्रिप्टो-आधारित पोंजी योजनाओं और उभरती वित्तीय तकनीकों के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित किया।
फैंटासोस के समान, इसने वित्तीय अपराधों में क्रिप्टो के उपयोग पर प्रकाश डाला और अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन गतिविधियों को लक्षित किया।
Credit By Todayq.com
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