ब्राज़ील के पीएफ, टीआरएम लैब्स और बिनेंस ने 9.3 बिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग का भंडाफोड़ किया

ब्राज़ील के पीएफ, टीआरएम लैब्स और बिनेंस ने 9.3 बिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग का भंडाफोड़ किया

24 सितंबर की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, ब्राज़ीलियाई संघीय पुलिस ने बताया कि उसने टीआरएम लैब्स और बाइनेंस की मदद से एक मनी लॉन्ड्रिंग अभियान का भंडाफोड़ किया है। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के सहयोग से पीएफ द्वारा की गई इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन लुसोकॉइन’ नाम दिया गया है, और 4.3 मिलियन डॉलर मूल्य का यूएसडीटी ज़ब्त किया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्रवाई करने वाली कंपनी का नेतृत्व दुबई में कहीं था और उस पर मादक पदार्थों की तस्करी सहित अवैध गतिविधियों से 9.3 बिलियन डॉलर की राशि स्थानांतरित करने का आरोप है।

इस कार्रवाई के तहत, अधिकारियों ने 65 व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इसके अलावा, आधा दर्जन वाहन और संपत्तियां जब्त की गई हैं, और एक्सचेंज में रखे लगभग 30 क्रिप्टो वॉलेट और संपत्तियां भी फ्रीज कर दी गई हैं।

बुरे लोगों ने अपने कामकाज का विस्तार करने के लिए महामारी का लाभ उठाया

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इस धन शोधन के पीछे पहचाने गए समूह ने महामारी के दौरान पेलोटास स्थित कंपनियों के साथ काम किया और समय के साथ फ्लोरिअनोपोलिस तक अपनी संरचना का विस्तार किया।

मनी लॉन्ड्रिंग से लाभान्वित होने वाले कुछ समूहों में ड्रग तस्कर, तस्कर और आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले गबनकर्ता शामिल हैं। माना जाता है कि मुख्य समूह ने पहले ही 50 अरब रैंडी डॉलर की हेराफेरी कर ली है।

समय के साथ, क्रिप्टो के माध्यम से धन शोधन अपने चरम पर पहुंच गया है और बिटकॉइन तथा यूएसडीटी अवैध धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिक क्रिप्टोकरेंसी बन गई हैं।

क्रिप्टो बाजार पर एक त्वरित अपडेट

इस लेखन के समय, क्रिप्टो बाज़ार का पूंजीकरण $3.75 ट्रिलियन है, जिसमें 2.20% की गिरावट आई है, और साथ ही, ट्रेडिंग वॉल्यूम $232.81 बिलियन है। क्रिप्टो डर और लालच सूचकांक नीचे की ओर बढ़ रहा है, जो अब 32 पर है, जो डर का संकेत देता है।

बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में अपने मूल्य में 2% की गिरावट दर्ज की, तथा $109,640 पर पहुंच गया, तथा एक सप्ताह में 6.3% की गिरावट दर्ज की गई, फिर भी प्रेस समय बाजार पूंजीकरण $2.18 ट्रिलियन है, जो 2.08% कम है, तथा व्यापार मात्रा $73.78 बिलियन है, जो 43.28% बढ़ी है।

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, इथेरियम की कीमत इंट्राडे में 2.03% और एक सप्ताह में 13.15% कम होकर $3,942 पर पहुंच गई, और बाजार पूंजीकरण $475 बिलियन है, तथा ट्रेडिंग वॉल्यूम $62.57 बिलियन है।

बीएनबी इंट्राडे में 4.41% की हानि के साथ $949 पर आ गया, इस सप्ताह की शुरुआत में, यह $1020 से ऊपर कारोबार करता हुआ देखा गया था और 21 सितंबर 2025 को $1,080 का सर्वकालिक उच्च स्तर स्थापित किया है।

इंट्राडे हारने वालों की सूची में स्टोरी का दबदबा रहा, जिसमें 24% की गिरावट आई, इसके बाद MYX फाइनेंस, एस्टर, एवलांच, ज़ेडकैश, पुडगी पेंगुइन्स, फ्लेयर, NEAR प्रोटोकॉल और SPX6900 का स्थान रहा।

दूसरी ओर, लाभ में रहने वाले शेयरों में प्लाज़्मा शामिल है, जो 50.86% की वृद्धि के साथ 1.25 डॉलर पर पहुंच गया, इसके बाद मेंटल, क्रोनोस, कास्पा, ओकेबी, मोनेरा और मेनेकोर का स्थान रहा।

Credit By Todayq.com