दिल्ली की एक महिला से टेलीग्राम के ज़रिए ₹12.85 लाख की क्रिप्टो ठगी के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार
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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पुलिस ने टेलीग्राम के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले में दिल्ली की एक महिला को धोखा देने के आरोप में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।
गिरफ्तार व्यक्ति पुणे से बीएससी रसायन विज्ञान स्नातक है, जिसने पीड़िता को क्रिप्टोकरेंसी निवेश पर उच्च रिटर्न का लालच दिया, जिसके कारण अंत में महिला को 12.85 लाख डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
पुलिस के अनुसार, यह मामला इस साल मई में तब सामने आया जब पीड़िता ने दो शिकायतें दर्ज कराईं। शिकायत में उसने बताया कि टेलीग्राम पर एक व्यक्ति ने खुद को वित्तीय सलाहकार बताकर उससे संपर्क किया था।
यह ध्यान देने योग्य है कि क्रिप्टो बाजार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से टेलीग्राम का उपयोग काफी बढ़ गया है, और अधिकांश डिजिटल संपत्ति का प्रचार इन प्लेटफार्मों और साइटों के माध्यम से किया जा रहा है।
पीड़िता की शिकायत में कहा गया है कि सलाहकार पर भरोसा करके उसने विभिन्न बैंक खातों में 29 अलग-अलग लेनदेन किए, कुल हस्तांतरित राशि 12.85 लाख रुपये है, फिर भी जब उसने अपना पैसा निकालने का प्रयास किया, तो उसे पहुंच से वंचित कर दिया गया, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
फर्जी वित्तीय सलाहकार लगातार पैसे निकाल रहा था
पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि धोखाधड़ी में शामिल प्राथमिक बैंक खातों में से एक में बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई थी, तथा पुणे में एक स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) से निकासी की गई थी।
इस घटना पर, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), विचित्र वीर ने कहा, “धोखाधड़ी करने वालों ने लेन-देन का एक जटिल क्रम बना रखा था, जिससे असली अपराधियों की पहचान करना मुश्किल हो गया था। लेकिन, धैर्यपूर्वक काम करते हुए, टीम ने पाया कि पुणे में एक लाभार्थी के खाते से, ठगी गई राशि एटीएम से निकाली जा रही थी, और खाते में सीमित समय में बड़ी राशि जमा हो गई।”
इस जांच के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति रागवेद अश्विन डेंगले से 14 एटीएम कार्ड, 4 स्मार्टफोन, आधा दर्जन बैंक खातों की पासबुक, कई सिम कार्ड समेत करीब 15 चेकबुक और करीब 3.45 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।
डेंगल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसने पहले क्षेत्रीय फिल्म निर्माण उपक्रमों में निवेश किया था, जिसमें उसे काफी नुकसान हुआ था।
घाटे के बाद, उसकी मुलाकात टेलीग्राम पर एक अज्ञात व्यक्ति से हुई, जिसने कथित तौर पर उसे साइबर अपराध से परिचित कराया। समय के साथ, डेंगल खाता व्यवस्था में शामिल हो गया, जिसका इस्तेमाल धोखाधड़ी से प्राप्त धन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। खाते व्यवस्थित करने के बदले, उसे इन व्यवस्थाओं के भुगतान के रूप में USDT मिलता था।
पुलिस का यह भी दावा है कि डेंगल ही वह व्यक्ति था जिसने पैसे निकालने से पहले उन्हें कई खातों में बाँट दिया था। जाँच अभी पूरी नहीं हुई है, और एजेंसी इसमें शामिल अन्य लोगों पर भी सक्रिय रूप से नज़र रख रही है।
भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्रिप्टो बाजारों में से एक है, और डिजिटल परिसंपत्तियों को अपनाने के मामले में शीर्ष पर है; फिर भी, भारत में मुख्यधारा के वित्त बाजार को होने वाले नुकसान और खतरों से बचाने के लिए इस प्रकार के अपराध के लिए सख्त नियमों और विनियमों की सख्त आवश्यकता है।
Credit by todyq.com