चेनैलिसिस ने पाया कि क्रिप्टो भुगतान चीनी फेंटेनाइल आपूर्तिकर्ताओं को मैक्सिकन कार्टेल से जोड़ता है
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ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस ने क्रिप्टो भुगतान का उपयोग करके चीनी फेंटेनाइल प्रीकर्सर आपूर्तिकर्ताओं और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के बीच प्रत्यक्ष वित्तीय संबंध पाया।
चेनैलिसिस शोधकर्ताओं ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में लिखा, “अवैध दवा व्यापार में इसकी भागीदारी बढ़ती जा रही है।” इस रिपोर्ट में लेनदेन का अध्ययन किया गया है।
चेनलिसिस के अनुसार, “ऑन-चेन फेंटेनाइल ट्रेड” में प्रतिभागियों की एक “व्यापक श्रृंखला” है।
क्रिप्टो ने मूक ड्रग व्यापार को बढ़ावा दिया
यह लिंक मुख्य रूप से विस्कॉन्सिन में एक सिविल ज़ब्ती मामले के माध्यम से पाया गया था जिसके कारण 5.5 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्त की गई थी। इससे पता चला कि कैसे ड्रग कार्टेल से जुड़े अमेरिका के मनी लॉन्डरर्स ने सीधे चीनी रासायनिक निर्माताओं को पैसे भेजे।
भले ही चीन ने क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन चीनी कंपनियाँ अभी भी अधिकांश फेंटेनाइल प्रीकर्सर, पिल प्रेस और नकली मुद्रा उपकरण की आपूर्ति करती हैं। लेन-देन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मैक्सिकन कार्टेल मुख्य खरीदार हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी नागरिक 50,000 डॉलर से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा नहीं खरीद सकते। वे पूंजी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टो और अंडरग्राउंड बैंकिंग नेटवर्क सहित अन्य वित्तीय तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
क्रिप्टो कानून से भी तेज चलता है
परिचालन पैटर्न ने सुरक्षा पर गति को प्राथमिकता दी। इससे लेनदेन “सरल लेकिन प्रभावी” हो गया और जांचकर्ताओं के लिए इसे देखना आसान हो गया।
चेनैनालिसिस का यह भी कहना है कि इन प्रीकर्सर्स को मैक्सिकन ड्रग कार्टेल, मुख्य रूप से सिनालोआ कार्टेल और कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनरेशन द्वारा खरीदा जाता है, ताकि वे फेंटेनाइल जैसे सिंथेटिक ओपिओइड बना सकें और उन्हें अमेरिका में बेच सकें।
भुगतान को आसान बनाने के लिए कार्टेल ने सरकार द्वारा स्थापित “बल्क कैश-टू-क्रिप्टो पाइपलाइन” की स्थापना की।
चीनी रसायन, मैक्सिकन कार्टेल और डिजिटल मनी ट्रेल
कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस क्रिप्टो-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला के कई हिस्से मिले हैं। इनमें चीनी कंपनियाँ शामिल हैं जो प्रीकर्सर बनाती हैं और उनका ऑनलाइन विज्ञापन करती हैं, डाक सेवाएँ जो क्रिप्टो स्वीकार करती हैं, और डार्कनेट बाज़ार जो लेन-देन को आसान बनाते हैं।
चेनैलिसिस ने अपनी रिपोर्ट में पिछले आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2018 और 2023 के बीच, संदिग्ध चीन-आधारित रासायनिक व्यापारियों को क्रिप्टोकरेंसी भुगतान में 37.8 मिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त हुए।
क्रिप्टो-सक्षम दवा व्यापार का फेंटेनाइल से आगे विस्तार
जबकि फेंटेनाइल की तस्करी क्रिप्टोकरेंसी-सक्षम अवैध व्यापार का एक प्रमुख उदाहरण है, इसी तरह के तरीके अन्य सिंथेटिक दवाओं को बेचने वाले विक्रेताओं पर भी लागू होते हैं। चीन अभी भी सिंथेटिक उत्तेजक, कैनाबिनोइड्स, ओपिओइड्स और रसायनों का एक प्रमुख स्रोत है जिनका उपयोग फेंटेनाइल बनाने के लिए किया जाता है। अवैध प्रयोगशालाएँ कभी-कभी चीन में रासायनिक आपूर्तिकर्ताओं से अग्रदूत रसायनों की बड़ी खेप खरीदती हैं। इससे उन्हें सिंथेटिक पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने की अनुमति मिलती है जो डार्कनेट बिक्री के लिए तैयार किए जाते हैं। इस समूह में नकली प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ शामिल हैं जिनमें फेंटेनाइल जैसे रसायन हो सकते हैं, जैसे कि नाइटाज़ेन, जो उन्हें बहुत खतरनाक बनाता है।
डार्क वेब मार्केट के बाहर काम करने वाले स्वतंत्र ड्रग विक्रेताओं की भूमिका एक और कारक है जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ ने एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम बॉट शॉप और समर्पित वेबसाइटों पर स्विच कर लिया है, जिससे उन्हें लेन-देन पर अधिक नियंत्रण मिल गया है। कई विक्रेता सीधे चीन से कच्चा माल मंगवाते हैं और क्रिप्टो-फ्रेंडली वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से फंड को साइकिल करने के लिए परिष्कृत लॉन्ड्रिंग रणनीति का उपयोग करते हैं। चूँकि इन विक्रेताओं की व्यावसायिक रणनीतियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए कानून प्रवर्तन के लिए उन पर नज़र रखना मुश्किल है।
Credit By Todayq.com